Nos complace informarles que la Unión Europea ha retirado oficialmente a Panamá del listado de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Esta decisión, anunciada el 9 de julio de 2025 por la Comisión Europea, reconoce los avances normativos e institucionales implementados por Panamá en los últimos años, entre ellos:
La aprobación de la Ley 23 de 2025, que refuerza el marco de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La implementación de un registro único de beneficiarios finales.
La consolidación de mecanismos de supervisión para sectores financieros y no financieros.
Panamá ya había sido excluida de la lista gris del GAFI en 2023, y ahora esta nueva decisión por parte de la Unión Europea confirma el reconocimiento internacional al esfuerzo regulatorio sostenido.
¿Qué representa esto para nuestros clientes?
Mayor facilidad para operar con bancos y contrapartes en Europa.
Reducción de medidas reforzadas de debida diligencia.
Mejor percepción de riesgo país para inversionistas y grupos económicos.
Más confianza para estructurar operaciones patrimoniales, financieras y corporativas con base en Panamá.
Desde Veló Legal celebramos este logro, que abre nuevas posibilidades para nuestros clientes y fortalece el posicionamiento de Panamá como una jurisdicción transparente, moderna y alineada con los estándares internacionales.
Nuestro equipo está a su disposición para revisar cómo este nuevo escenario puede beneficiar sus estructuras actuales y futuras.
Fuentes: